Материалы уголовного дела в отношении руководителей потребительского кооператива, работавшего по принципу финансовой пирамиды, направлены в суд Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал портал МВД МЕДИА в феврале 2021 года, под видом кредитного потребительского кооператива на территории Удмуртии и ряда других регионов России действовала структура, привлекавшая деньги граждан под обещания высокого дохода. Организаторы открывали офисы в различных субъектах страны и принимали личные сбережения под расписку о возврате с повышенными процентами.
По данным следствия, по окончании сроков договоров пайщики не получали ни обещанных процентов, ни вложенных средств. Выплаты не производились, а поступающие от новых участников деньги позволяли поддерживать видимость законной деятельности.
Следствие установило, что с 2017 по 2020 год обвиняемые завладели более чем 363 миллионами рублей. От их действий пострадали 839 граждан, проживающих в Удмуртии, Пермском крае, Самарской и Пензенской областях, а также во Владимирской, Оренбургской и Брянской областях.
Кроме того, один из фигурантов дела, по версии следствия, занялся легализацией похищенных средств. Он приобрел земельный участок в Республике Крым на сумму порядка 14 миллионов рублей, тем самым пытаясь придать преступным доходам вид законных.
Противоправная схема была пресечена сотрудниками регионального управления МВД при силовой поддержке подразделений Росгвардии Удмуртии. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
Обвиняемым предстоит ответить перед судом, который даст правовую оценку их действиям и определит меру наказания в случае вынесения обвинительного приговора.
