Трое крымчан заработали 31 млн рублей на незаконных банковских операциях

Трое крымчан заработали 31 млн рублей на незаконных банковских операциях
Фото: s15.stc.yc.kpcdn.net
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму три местных жителя создали незаконную схему заработка, используя подставные банковские фирмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против них.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемые занимались проведением незаконных банковских операций в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге. В сентябре 2016 года они зарегистрировали не менее 17 фирм на подставных лиц. Без лицензии они привлекли более 1 млрд рублей от 228 юрлиц на счета подконтрольных компаний.

Преступники обналичивали деньги и получали не менее 3% от суммы. Незаконный доход составил более 31 млн рублей, часть которого легализовали через договоры сублизинга автомобилей.

Уголовное дело в отношении «банкиров» направлено в Центральный районный суд Симферополя.

Анастасия БУРМИСТРОВА
Источник:
29.04.2025 18:53

Ещё новости о событии:

Трое крымчан заработали 31 млн рублей на незаконных банковских операциях - Комсомольская правда

Трое крымчан заработали 31 млн рублей на незаконных банковских операциях

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя.
18:53 29.04.2025 Комсомольская правда - Симферополь
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона.
15:19 29.04.2025 Прокуратура Республики Крым - Симферополь

Новости соседних регионов по теме:

Суд Ленинского района столицы 63 региона начинает рассматривать уголовное дело о банковских махинациях.
17:16 30.04.2025 Волга Ньюс - Самара
31.03.2025 в Советский районный суд г. Воронежа поступило уголовное дело  по обвинению гр.
16:56 30.04.2025 Советский районный суд - Воронеж
31.03.2025 в Советский районный суд г. Воронежа поступило уголовное дело по обвинению гр.
16:56 30.04.2025 Советский районный суд - Воронеж
В Тамбовской области перед судом предстанет сотрудник лесхоза, обвиняемый в рубке деревьев на 6,3 млн рублей - OnlineTambov.Ru
Прокуратура города Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя.
16:52 30.04.2025 OnlineTambov.Ru - Тамбов
Прокуратура г. Моршанска Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя.
16:34 30.04.2025 Прокуратура - Тамбов
Ярославца будут судить за наркотеплицу с автоматическим поливом - Газета Новый вестник
Помещение с незаконным содержимым было обнаружено в одном из частных домов на территории Фрунзенского района Ярославля.
16:19 30.04.2025 Газета Новый вестник - Ярославль
13 млн ущерба: в Глазове стартовал процесс над замгендиректора ЧМЗ - Udm-info.Ru
Топ-менеджера предприятия Росатома начали судить в Удмуртии Сюжет Коррупция Рассмотрение уголовных дел против заместителя главы ЧМЗ вышло на финишную прямую.
15:59 30.04.2025 Udm-info.Ru - Ижевск
Как сообщает УМВД России по области, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих граждан одной из стран Средней Азии 20 и 19 лет.
15:24 30.04.2025 Рязанские ведомости - Рязань
В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции.
15:17 30.04.2025 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
В Няндоме сотрудник муниципального автономного учреждения предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебном подлоге - Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудника муниципального автономного учрежд
13:07 30.04.2025 Следственный комитет - Архангельск
В Новосибирске будут судить несовершеннолетнего за незаконное приобретение и хранение наркотиков - 4S-Info.Ru
Фото: Freepik.vom В прокуратуре Заельцовского района Новосибирска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 17-летнего местного жителя.
14:27 30.04.2025 4S-Info.Ru - Новосибирск
Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей региона.
17:09 30.04.2025 Прокуратура Иркутской области - Иркутск
Верхнеуральским районным судом Челябинской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей Верхнеуральского района, совершивших по предварительному сговору незаконную порубку лесных насаждений, по признакам преступления,
12:39 30.04.2025 Верхнеуральский районный суд - Верхнеуральск
Приговором Кировского районного суда г. Хабаровска от 20.05.2021 Гражданин Кыргызской Республики Х. осужден по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ за тайное хищение чужого имущества с банковского счета,
17:38 30.04.2025 Кировский районный суд - Хабаровск
Шабалинский районный суд Кировской области вынес приговор по  уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Республики Таджикистан.
09:24 30.04.2025 Прокуратура - Киров
Ульяновцу дали около двух лет строгача за покупку наркотиков - Ulpravda.Ru
Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя областного центра.
08:32 30.04.2025 Ulpravda.Ru - Ульяновск
Засвияжский районный суд г. Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя областного центра.
06:51 30.04.2025 Прокуратура Ульяновской области - Ульяновск
Прокуратура Кировского района г. Ярославля утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Тулы.
21:52 29.04.2025 Прокуратура - Ярославль
Прокуратура Черемшанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.
18:57 29.04.2025 Прокуратура РТ - Казань
 
По теме
Верховный суд РФ обязал суды при вынесении приговора не формально перечислять смягчающие наказание обстоятельства, а учитывать их фактически, следует из изученного РАПСИ определения.
Полицейские Ялты установили и привлекли к уголовной ответственности одного из участников мошенничества, совершённого в июле текущего года в отношении пожилой местной жительницы.
За минувшие дни в нескольких городах Республики Крым зарегистрированы преступления с самыми разными умыслами: от банальной кражи из супермаркета до нападения с топором.
Оно такое раскидистое на соседнем участке, персиковое дерево, и урожай обильный в этот раз, аж через забор ветки с плодами попадают.
Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя.
Лесные пожары - проблемы Крыма летом из года в год. И снова пламя под Ялтой.