Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что с февраля по апрель текущего года директор фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 5 млн рублей. Указанную сумму он направил на счета контрагентов с помощью сторонних организаций, минуя расчетные счета предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам.
Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД по городу Севастополю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база с целью дальнейшего возмещения по решению суда причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
