В дежурную часть УМВД России «Ялтинское» обратился 26-летний житель Ялты. Он сообщил, что нашёл на популярной интернет-площадке объявление о продаже двигателя для мотоцикла и перевёл продавцу 32 тысячи рублей. После получения денег инициатор сделки перестал выходить на связь, а товар так и не был отправлен.
Сотрудники уголовного розыска отследили путь денежных средств и установили получателя перевода. В ходе служебной командировки в Москву оперативники задержали предполагаемого участника схемы. Им оказался 26-летний гражданин Туркменистана, который находился на территории России без законных оснований.
При обыске по адресу его временного проживания полицейские обнаружили 69 мобильных телефонов, 15 банковских карт, оформленных на других лиц, более 100 SIM-карт, ноутбук, несколько планшетов, счётчик купюр и денежные средства в размере 510 тысяч рублей.
По данным полиции, задержанный не размещал фиктивное объявление о продаже двигателя, а выступал посредником в преступной схеме. Его задачей было обналичивание денег, поступавших на подконтрольные счета.
По показаниям задержанного, он действовал по указаниям неустановленного куратора. Полученные на счета средства он снимал, после чего переводил в криптовалюту. За четыре месяца через используемые им платёжные инструменты прошло около 15 миллионов рублей. В эту сумму входят деньги, похищенные у жителя Ялты, а также у трёх потерпевших из Красноярска, Шахтёрска и Санкт-Петербурга. В качестве вознаграждения за участие в незаконной деятельности мужчина, по его словам, получил порядка 1,2 миллиона рублей.
Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве. Задержанному предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, за нарушение миграционного законодательства он привлечён к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают других предполагаемых участников преступной схемы, а также лиц, на которых зарегистрированы изъятые банковские карты.
