В Симферополе сотрудники полиции пресекли деятельность 45-летнего местного жителя, которого подозревают в проведении нелегальных валютных операций на территории Крыма.
По данным правоохранителей, мужчина около пяти лет занимался куплей и продажей иностранной валюты без необходимого разрешения. Общение с клиентами, включая согласование условий сделок и курсов обмена, он вел через мессенджеры.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументировали эпизод незаконной банковской операции, связанной с продажей 177 тысяч долларов. После этого подозреваемого задержали в Симферополе при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.
Во время осмотра автомобиля Volkswagen Passat, который, как предполагается, мог использоваться в противоправной деятельности, полицейские обнаружили и изъяли 279 100 долларов США и 5 547 150 рублей. Также были изъяты сам автомобиль, четыре мобильных телефона и видеорегистратор.
Позднее по месту жительства задержанного сотрудники полиции изъяли еще три иномарки — Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7. Машины зарегистрированы на супругу фигуранта. По предварительной версии, транспортные средства могли быть приобретены на доходы от незаконной банковской деятельности.
На основании собранных материалов следственная часть Следственного управления УМВД России по Симферополю возбудила уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
На время предварительного расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
