Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили и пресекли противоправную деятельность 45-летнего жителя Симферополя, который занимался нелегальными валютными операциями на территории полуострова.
Как установили полицейские, на протяжении порядка пяти лет мужчина, не имея специального разрешения, систематически осуществлял куплю-продажу иностранной валюты, а именно долларов и евро. Взаимодействие с клиентами, в том числе обсуждение условий финансовых сделок и действующих курсов обмена денег, осуществлял через мессенджеры.
В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали факт проведения фигурантом незаконной банковской операции по продаже 177 тысяч долларов США, после чего при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии задержали его в Симферополе.
В ходе осмотра автомобиля Volkswagen Passat, предположительно использовавшегося задержанным в противоправной деятельности, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 279 100 долларов США и 5 547 150 рублей. Данное транспортное средство, а также четыре мобильных телефона и видеорегистратор также были изъяты.
В дальнейшем по месту жительства мужчины оперативники изъяли ещё три автомобиля – Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированные на его супругу. По предварительным данным, эти иномарки могли быть приобретены за счёт доходов от незаконной банковской деятельности.
На основании собранных полицейскими материалов Следственной частью Следственного управления УМВД России «Симферополь» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
❗️На период предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств выявленной противоправной деятельности, продолжаются.
Пресс – служба МВД по Республике Крым
